Nu Bitcoin meer tractie begint te krijgen en succes heeft bij vele grote investeerders, is er ook steeds meer belangstelling bij de regelgevers, en niet in de positieve zin.

Overheden maken zich zorgen over het feit dat Bitcoin een druk kan uitoefenen op het monetaire systeem of de waarde van de dollar. Omdat de dollar een wereldreservemunt is en steeds meer waarde verliest, willen ze Bitcoin tegenwerken en aan banden leggen. Hierdoor vallen gecentraliseerde partijen meteen in het oog. Daarom is anonimiteit in deze sector zo belangrijk.

Bijkomend is voor overheden de controle over de geldhoeveelheid van vitaal belang. Enkel op deze manier kunnen ze de economie terug laten floreren. Juist het tegenovergestelde van wat Bitcoin is.

Wat maakt Bitcoin zo veerkrachtig en uniek?  Voor ons is dat zonder twijfel zijn destabiliserende vermogen. Het nadeel is nu dat steeds meer partijen de in en outs van het crypto-ecosysteem tracken of opvolgen. Het toezicht in het Bitcoin-netwerk wordt steeds groter en strenger.

Transparantie op het Bitcoin-netwerk kan ook wel eens in ons nadeel werken. Elke Bitcoin-transactie is op te volgen en terug te vinden, deze transacties worden dus ook blootgelegd aan andere bedrijven of regelgevers. Op dit moment doen regelgevers en controlebedrijven er alles aan om die verborgenheid achter de cryptografie te ontcijferen. 

Overheden of controlebedrijven kunnen op die manier niet alleen een Bitcoin-transactie koppelen aan een individu, ongeacht de cryptografie, maar in het geval van hiaten deze verder koppelen aan een thuisadres en identiteit.

Jouw IP-adres verbergen is de beste manier om te genieten van totale digitale vrijheid en je identiteit online te beschermen. Het is een goede manier om je privacy te beschermen en te voorkomen dat je persoonlijke gegevens in handen vallen van adverteerders, hackers en andere derden.

Wanneer je een website bezoekt, stuurt jouw apparaat een verzoek naar de server van de website met behulp van het IP-adres van de website. Het verzoek komt terug met de informatie die je met je eigen IP-adres hebt opgevraagd. Je IP-adres wordt niet willekeurig toegewezen. Een non-profitorganisatie, genaamd de Internet Assigned Numbers Authority, creëert IP-adressen en geeft deze aan de vijf regionale internetregisters (RIR’s) in de wereld, die vervolgens IP-adressen geven aan internetproviders in hun regio.

Dit betekent dat je IP-adres kan worden gebruikt om je locatie te identificeren. Aangezien jouw computer en andere apparaten een IP-adres nodig hebben om toegang te krijgen tot online informatie, is er geen manier om het gebruik van een IP-adres helemaal te vermijden. De enige manier om je echte IP-adres te verbergen is door het te maskeren met een ander IP-adres.

Het uitdelen van jou echte IP-adres aan elke website die je bezoekt kan dus je privacy en anonimiteit online bedreigen. Dit komt omdat je IP-adres gemakkelijk kan worden gebruikt om jouw locatie te achterhalen, soms met een angstaanjagende mate van nauwkeurigheid. Het verbergen van je IP-adres voorkomt dat dit gebeurt. Het is vooral belangrijk als je gaat torrenten of een andere activiteit gaat doen die in een juridisch grijs gebied valt. Websites en externe adverteerders kunnen deze gegevens gebruiken om je te benaderen met specifieke inhoud, om zo te profiteren van je online activiteiten.

Gebruik dus ook altijd een up-to-date antivirus, verberg het IP-adres van jouw computer en wis cookies die persoonlijke gegevens kunnen opslaan. Bitcoins zijn digitaal van aard en zonder basisbescherming is het voor hackers en ingehuurde bedrijven gemakkelijk om je webafdrukken te traceren.

Conclusie – Dit betekent dat ze niet alleen een deel van je persoonlijke, identificeerbare informatie kunnen stelen via cookies/caches, maar ook jouw BTC-transacties kunnen volgen. Gekoppeld aan een onbelicht IP-adres, wordt het makkelijk werk om een trader te de-anonimiseren.

Het gebruik van een virtual private networks (VPN) is aan te raden. Deze veilige protocollen bevatten PPTP of OpenVPN die online transacties verbergen, of de Tor browser, een gratis software die het IP-adres van de gebruiker maskeert.

Deze services beschermen de gebruiker en houden hem actief anoniem wanneer hij op het internet surft. En ze zijn beproefd en getest. Ze worden gebruikt door onderzoekers, journalisten en gebruikers die bezorgd zijn over de flagrante schending van de privacy door bedrijven en de geestige vraag naar de-anonimiteit.

Tor en VPN’s beschermen de persoonlijke identiteit van de gebruiker door het verbergen van hun IP-adressen, webactiviteiten en hun locaties. Ze zijn zelfs configureerbaar, wat betekent dat een gebruiker zijn IP en locatie kan veranderen wanneer hij maar wil.

Wat je kan doen om je anonimiteit te beschermen, is het vermijden om persoonlijke informatie vrij te geven bij het uitwisselen van coins. Dit betekent dat een trader moet vermijden persoonlijke of organisatie-informatie te koppelen aan een crypto-adres.

Om dit te doen, moet je bij transacties niet steeds hetzelfde crypto-adres gebruiken. Het wordt aanbevolen om een adres slechts één keer te gebruiken.

Als het adres meer dan eens wordt gebruikt, kan de gebruiker worden gedesanonimiseerd door middel van een zogenaamde Taintanalyse. Door verschillende adressen te gebruiken bij transacties, wordt het moeilijk om relaties tussen transacties te evalueren en te identificeren.

Wat is een taintanalyse?

De “taint” van een Bitcoin-transactie evalueert de associatie tussen een adres en eerdere transactie-adressen. Hoe meer “taint”, hoe sterker de link tussen de twee adressen.

Voor de Coinbase-transactie hadden we een “taint” van ongeveer 20%

(https://blockchain.info/taint/17bWK1kGySckEV7jpNBHUmHuX1UoHeHoAs).

Ons adres vergeleken met het “grote” adres gaf een “taint” van 70%.

Maar voor de Circle transactie, hadden we een taint van slechts 0,8%

(https://blockchain.info/taint/1LZpJP5zKGAXnH4SnJF98cVn7sBHJroViG).

Ons adres vergeleken met de potentiële reserve die we zouden hebben, gaf een taint van 8%.

De taintanalyse benadrukt de verschillen in de orderprocessen tussen Coinbase en Circle. In het kort, Coinbase verwerkt orders met een peer-to-peer model, terwijl Circle orders vult op basis van een reserve. Omdat Cirlce een reserve gebruikt heeft het een lagere taint om de link tussen adressen te verbreken en zo de anonimiteit te verhogen om zijn reserve te beschermen.

Om je eigen taint analyse van een adres uit te voeren ga je naar: https://blockchain.info/taint/
Van daaruit kun je elk adres invoeren waarvoor je een taint analyse zou willen uitvoeren.

Verloop 

Begin met het opzetten van een account bij de Bitcoin-exchange. Dien een “koop”-verzoek in bij de exchange. Zodra je aankoop met succes is uitgevoerd, vind je het transactieadres op de blockchain. Je kan dan een taintanalyse van de transactie uitvoeren door naar: https://blockchain.info/taint/ te gaan en je adres toe te voegen aan de URL.

Doe je due diligence bij het selecteren van een crypto-exchange. Aangezien de toezichthouders hun zin hebben gekregen en een stevige greep hebben op gecentraliseerde exchanges, zoals Coinbase en Binance, zou een trader moeten kiezen voor gedecentraliseerde exchanges die non-custodial zijn of een peer-to-peer (P2P) platform, om transacties te verrichten en te verhandelen. Steeds meer traders, vooral in opkomende economieën, geven de voorkeur aan P2P-platforms door de voordelen ervan.

Op P2P-platformen zijn de Know-Your-Customer (KYC) regels niet van toepassing en kunnen traders goedkoop en veilig traden omdat er een transactiebeveiligingssysteem aanwezig is.

Voor fiat aankopen of liquidaties hebben traders meestal toegang tot betalings- en banksystemen uit verschillende landen. Na onboarding kunnen gebruikers dezelfde P2P-account gebruiken om hun gekochte crypto te ruilen met andere coins zoals Dash, Bitcoin Cash, USDT, en Ethereum (ETH).

Om low profile te blijven, laat niet iedereen weten hoeveel sats je hebt gestapeld. Praat gewoon niet over jouw Bitcoin-rijkdom. Meestal kan het de andere partij niet schelen. Hou het stil. Er is tenslotte geen dikke fooi van de belastingdienst voor nodig om te gaan rondneuzen.

Praat niet met anderen over Bitcoin, hoeveel je hebt en hoeveel jouw portfolio waard is. Ten eerste kan het de meeste mensen waarschijnlijk niet schelen, en ten tweede, als je ook maar een greintje zelfrespect hebt voor je eigen privacy, moet je het stil houden. Als mensen weten dat je veel Bitcoin hebt, is er geen grote tip aan de belastingdienst nodig om de fiscus te laten komen snuffelen. Dus zwijg erover.

Maak nieuwe adressen aan voor elke transactie die je doet. De meeste mensen zijn lui en wanneer ze voor iets betalen in cryptocurrency zullen ze hetzelfde publieke adres gebruiken als ze deden voor de laatste transactie. Na verloop van tijd bouwt deze praktijk een lijst op van transacties die gekoppeld zijn aan één wallet. Met genoeg forensisch speurwerk kunnen die transacties gemakkelijk in verband worden gebracht met een echte identiteit.

Als je echt wilt verhullen waar jouw Bitcoins vandaan komen, gebruik je een mixer- of tumbler-service. Het is een methode die vooral gebruikt wordt door witwassers en criminelen, dus misschien moet je twee keer nadenken voordat je je in deze duistere wereld stort. Maar mixer-diensten zijn nuttig, je gooit je Bitcoin in het ene uiteinde, het wordt opgesplitst en talloze keren naar verschillende adressen gestuurd, voordat het aan het andere uiteinde wordt uitgespuugd in de door jou gekozen wallet van een scala aan adressen. Deze diensten zijn echter niet gratis.

Het is duidelijk dat anoniem blijven met Bitcoin niet zo eenvoudig en zeker niet gratis is. Naast de financiële prijs die we betalen voor sommige anonimiteitsdiensten, moeten we ook enorme hoeveelheden gemak opofferen.

Maar zelfs in de moderne wereld van cryptocurrency regulering, kun je nog steeds anoniem blijven. Het zal alleen niet gemakkelijk zijn.