Zijn OTPFX en Bitcoin Era, de scams van 2020?

by | nov 24, 2020 | Scams

De cryptomarkt doet het goed en begint meer en meer het mainstream nieuws te bereiken. Met als gevolg dat er ook veel FOMO ontstaat bij de zogenaamde ‘retail investors’. Uiteraard is dit voor ons als ‘crypto believers’ een zeer positief signaal, maar het mes snijdt aan twee kanten! Het zal er namelijk ook voor zorgen dat veel mensen geld zullen verliezen. De meesteroplichters profiteren van dit soort momenten, ze gaan op pad om de meest onbewuste/niet geïnformeerde mensen eruit te kiezen. Ze stelen letterlijk mensen hun vermogen en in tijden van Corona is dit alles behalve menselijk. Het is onze plicht om, als pioniers van deze sector, iedereen hiervoor te behoeden! Daarom is het van essentieel belang om deze oproep massaal te verspreiden, zodat iedereen ervan op de hoogte is.

Onze uiteenzetting van de OTPFX scam

Op hun website vermeldt OTPFX een adres en contactnummer uit Cyprus, waarschijnlijk om de klanten te laten geloven dat het een CySEC gereguleerde Forex makelaar is.

Ook presenteren ze het publiek hun regionale contactnummers, waaronder Zweden, UK, Nederland, Zwitserland en België. Ze bewijzen echter op geen enkele manier dat het een geautoriseerde en gelicentieerde entiteit is, omdat er geen licentienummer op hun website staat. We konden ook niets vinden in het CySEC-register, wat betekent dat OTPFX ongetwijfeld een scam is!

De activiteiten van OTPFX zouden vallen onder de wetten van Bulgarije, wat een eerste rode vlag is, omdat er ook geen licentie te vinden is in het register van de Bulgaarse financiële toezichthouder.

Je fondsen zijn in gevaar als je een storting doet bij OTPF! Het is een niet-gelicentieerde, ongeautoriseerde en ongereguleerde Forex makelaar, die veel scam aspecten vertoont en die ongetwijfeld vermeden moet worden.

Indien je op zoek bent naar een Forex makelaar, moet je zeker kiezen voor een EU of UK gereguleerde broker, aangezien dit de leiders zijn in de retail FX industrie, en de regulerende regimes in Europa het strengst zijn, waardoor het de veiligste omgeving biedt voor jouw fondsen.

Er zijn genoeg strenge regels en voorschriften die aan de FX-bedrijven worden opgelegd, maar het belangrijkste is dat er beschermingsfondsen zijn opgericht, zoals ICF in Cyprus en FSCS in het Verenigd Koninkrijk.

Onder CySEC(Cyprus) en FCA(UK) regelgeving zijn de klanten beschermd tegen het verliezen van hun geld, in het geval dat een financieel dienstverlenend bedrijf in de problemen komt. ICF garandeert de deposito’s van de cliënten tot 20.000 EUR per cliënt, terwijl FSCS het mogelijk maakt om zelfs tot 85.000 GBP per cliënt te claimen. Elke EU-lidstaat is verplicht om soortgelijke verzekeringsfondsen op te richten en verder te exploiteren.

Die worden gezien als het laatste redmiddel voor de traders, voor het geval dat een Forex-makelaar moeilijkheden ondervindt om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

De OTPFX tradingsoftware

OTPFX biedt geen Metatrader4 of Metatrader5 accounts aan aan haar klanten, maar biedt een webgebaseerd platform aan dat ver onder de standaarden ligt.

Het bestaat uit een TradingView grafiek en een trading panel aan de rechterkant. De koersactie vertoont een achterstand op de werkelijke prijsactie en is dus niet te vertrouwen.

We vermoeden dat er sprake is van koersmanipulatie, of in ieder geval van vertraagde executies, die kunnen leiden tot slippage en uiteindelijke verliezen.

Trade niet op trage platforms zoals deze, maar zoek een echte Forex broker die jou Metatrader accounts kan aanbieden, ongetwijfeld de beste keuze in de retail FX markt.

Opname en stortingsmethoden die ze hanteren!

De minimale eerste storting is 250 USD (zoals Marie aanhaalt in haar getuigenis). Er is slechts één betaalmethode en het is een directe kaartbetaling via hun eigen systeem. Dit wordt als volgende rode vlag beschouwd, omdat er tal van betalingsopties op hun website worden gepresenteerd, zoals Skrill, SafetyPay, Przelewy24 , enz.

Het minimum opnamebedrag is voor overschrijvingen 1.000 USD, wat een echte scam-clausule is in hun Terms & Conditions, geen enkele legitieme en betrouwbare Forexmakelaar gaat een dergelijke eis stellen aan traders. Bij de opname met bankkaarten is het minimum echter 100 USD, maar dit is ook een te groot bedrag.

Een account wordt na 3 maanden inactief, maar er worden geen kosten gespecificeerd. Wat ook een typische scam-clausule is. OTPFX zou gemakkelijk kunnen besluiten, uit eigen beweging, om ondraaglijke kosten in rekening te brengen en je zal er niets aan kunnen doen.

Er worden over het algemeen wel bonussen aangeboden, maar er wordt op dit moment verder niets gespecificeerd.

Wat we wel weten is dat OTPFX een minimum handelsvolume van 25 keer de bonus plus het gestorte bedrag vereist om in aanmerking te komen voor opname, wat weer een andere scam-clausule is. Dit roept, blijf ver uit de buurt!

Hoe gaan ze te werk?

De oplichters zullen je beloven dat je inleg x10 zal gaan gaan om je vertrouwen te winnen. Ze zijn meesters om je te manipuleren naargelang je noden en zullen je uiteindelijk overhalen om mee te doen aan hun oplichting.

Met als gevolg dat ze vroeg of laat van jou zullen profiteren. Zodra je jouw persoonlijke gegevens, met inbegrip van ID, krediet- of debetkaarten, bankrekeningen of nationale verzekeringsnummer indient, wordt dit een risico op lange termijn.

De oplichters kunnen niet alleen weigeren om een opname te doen. Ze kunnen jouw persoonlijke gegevens net zo goed gebruiken voor criminele of andere frauduleuze activiteiten.

Ze zullen jouw bankrekening leeghalen, misschien maken ze zelfs deals in jouw naam of in sommige, zeer ongelukkige, gevallen kunnen ze bedrijven op jouw naam oprichten. Die worden dan door hen gebruikt om illegale activiteiten uit te voeren! Dus pas hiermee op!

Scammers in het algemeen zijn gek op het geven van promoties en doen niks anders dan adverteren. Iedereen houdt van cadeaus, het is een effectieve manier die door de oplichters wordt gebruikt om mensen te verleiden en het werkt!

In Forex termen betekent een bonus gratis geld, een grote stimulans voor traders. Maar de oplichters zullen de handelsvoorwaarden ten nadele veranderen, zodra je een bonus van hen accepteert. 

Het minimum trading volume dat ze zullen eisen om uit te voeren zal bijna onmogelijk zijn om te realiseren. Waardoor jouw fondsen effectief worden vergrendeld, zodat je niet langer een opname kunt doen.

Het is voor hen een groot excuus om een opname te weigeren, en aangezien er geen financiële waakhond is om dit te melden of om bescherming te vragen, betekent dit zeker dat je jouw geld kwijt bent.

Ze werken ook met meerdere vergelijkbare websites

Een live getuigenis van een OTPFX gedupeerde

Ter info – getuigenis werd afgelegd met een alias om zo anonimiteit te kunnen garanderen!

De wallets van OTPFX

De wallet adressen, die we van OTPFX konden onderscheppen, toonden aan dat het een scam is die al sinds 2017 opereert. Uit de andere wallet adres gegevens zagen we ook dat het minstens om een scam van $70 miljoen gaat!

Wallet 1 

Klik op de afbeelding om te vergroten

Wallet 2

Klik op de afbeelding om te vergroten

Wallet 3

Klik op de afbeelding om te vergroten

Wat te doen bij oplichting?

Niemand is immuun voor oplichting, iedereen kan in de val lopen. Oplichters zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en andere manieren om mensen op te lichten.

Wat je eerst moet doen, voor het geval je wordt opgelicht, is jezelf beschermen tegen verdere risico’s. Neem contact op met je bank en leg jouw situatie uit. Zij zullen je belangrijke instructies geven om op te volgen en zullen jou, indien mogelijk, helpen om jouw geld terug te krijgen.

Meld wat er met jou is gebeurd, dien een klacht in, neem contact op met de financiële toezichthouder, neem contact op met andere overheidsinstellingen die zich bezighouden met handel en beleggen. Zoek actief hulp!

Deel je ervaring online, het is belangrijk om ook anderen te beschermen. Wees verantwoordelijk!

De FSMA heeft er al melding van gemaakt

Hieronder een document dat op 11 november door het FSMA werd gepubliceerd. In dit document vind je een overzicht van alle actieve scams van dit moment!

Bedankt voor het lezen en blijf gezond!

Onze artikels zijn géén financieel advies, zij dienen louter ter ondersteuning van uw eigen research. #DYOR!

Lees ook zeker deze artikels!

Wekelijkse update 22 – 28 februari

Wekelijkse update 22 – 28 februari

Bitcoin is voor onze ogen het systeem aan het veranderen. Pardon, Bitcoin verandert meerdere systemen tegelijk, pal voor onze ogen. Toen Satoshi Nakamoto het peer-to-peer netwerk lanceerde dat we kennen en liefhebben als het Bitcoin-netwerk, kon niemand voorzien hoe ontwrichtend het netwerk zou zijn. Velen zagen het slechts als een monetaire revolutie, maar konden zich niet voorstellen hoe deze monetaire revolutie zou doorsijpelen in veel grote industrieën en problemen zou oplossen die al tientallen jaren bestonden. Laten we beginnen aan de weekly!

Sentiment kills profit!

Sentiment kills profit!

Ondanks het feit dat we vandaag een “significante” dip in de prijs van Bitcoin hebben gehad, hebben we de laatste dagen behoorlijk bullish fundamenteel nieuws voor Bitcoin voorbij zien komen.

De eerste bank heeft skin in the game!

De eerste bank heeft skin in the game!

BNY Mellon, een 236 jaar oude Amerikaanse investeringsbank die ongeveer $ 2 biljoen beheert, kondigde op 11 februari aan dat het binnenkort Bitcoin en andere digitale valuta’s zal opslaan en dezelfde vermogensbeheerdiensten zal aanbieden die het aanbiedt voor traditionele valuta’s en aandelen. Crypto-bedrijven, of degenen die al betrokken zijn bij crypto, zijn allemaal enthousiast over het vooruitzicht om het oude geld in Bitcoin te steken.

De natuur en trading hebben heel wat gemeen!

De natuur en trading hebben heel wat gemeen!

Ondertussen mag ik deze aardbol al 34 jaar bewandelen. 34 heerlijke jaren van genot, een beetje kommer en ook wat kwel. Maar vooral genot! In die 34j heb ik ook al heel wat mogen leren, geweldige levenslessen die aantonen hoe schoon en pijnlijk groei kan zijn.

De vierde op de lijst is de de stochastic RSI!

De vierde op de lijst is de de stochastic RSI!

Een nieuwe week dus een nieuwe indicator die wij voor jullie bespreken! Vandaag gaan we dieper ingaan op de tegenhanger van de RSI, de stochastic RSI. Deze tool wordt net als de RSI gebruikt om een markttrend te bepalen, die je toevoegt bovenop jouw trading strategie.

Share This